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东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“东浩兰生会展”）于2025年8月4日修订并发布《董事会秘书工作制度》，进一步规范董事会秘书的选任、履职、培训及考核流程，以提升公司治理水平。
根据修订后的制度，董事会秘书作为公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律等专业知识及上海证券交易所认可的任前培训证明，且不得存在最近三年受证监会行政处罚或交易所公开谴责等情形。公司需在董事会秘书空缺后三个月内完成聘任，若超期未补缺，董事长将代行职责，并在六个月内完成聘任。
制度明确董事会秘书的核心职责包括信息披露协调、投资者关系管理、董事会会议筹备及内控机制建设等，并强调其有权查阅公司文件、列席重大会议。若履职受阻，董事会秘书可直接向上交所报告。公司需为董事会秘书提供履职便利，其他高管及部门需予以配合。
此外，董事会秘书需定期参加后续培训，每年接受公司及交易所考核，并提交履职报告。证券事务代表作为辅助角色，需具备同等任职条件。修订后的制度还要求董事会秘书签署保密协议，离职后仍需履行保密义务。
此次修订旨在强化公司规范运作，保障信息披露质量，维护投资者权益，符合监管机构对上市公司治理的严格要求。
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